Strafbefehl wegen Betrugs nach Ermittlungen des Zolls Ausgang war Geldwäscheverdachtsmeldung
Freiburg (ots) - Aufgrund der Mitteilung eines Kreditkartenunternehmens an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) des Zolls, wonach auf einem Kreditkartenkonto eines Kunden aus Breisach mehrere Gutschriften verschiedener Absender eingegangen seien, welche auf eine gewerbliche Tätigkeit des Kreditkarteninhabers schließen ließen, wurde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am Standort Freiburg mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Die Freiburger Zöllnerinnen u...