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Top Meldung Durchsuchungen wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs - Schaden in Millionenhöhe - Hauptbeschuldigter in Düsseldorf festgenommen
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01.04.2026 - 11:24 - Köln

Durchsuchungen wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs - Schaden in Millionenhöhe - Hauptbeschuldigter in Düsseldorf festgenommen

Köln (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln (Abteilung Wirtschaftskriminalität) hat die Kriminalpolizei Köln (KK 31) am frühen Mittwochmorgen (01.04.) zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse im Großraum Düsseldorf sowie in Gelsenkirchen vollstreckt. Der Hauptbeschuldigte einer international tätigen, aus Osteuropa stammenden Gruppierung konnte an seiner Privatanschrift in Düsseldorf angetroffen und festgenommen werden. Dem 42-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, seit 2020 unter Einbindung weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter als Strohmänner oder Kuriere ein komplexes Netzwerk an sogenannten "Scheinfirmen" aufgebaut zu haben. Mittels dieser habe er sowohl Scheinrechnungen erstellt oder genutzt, um u.a. Schwarzgeld zu generieren, als auch betrügerische Bestellungen von Leasingfahrzeugen, Baumaterialien, Metallen, Baumaschinen und -fahrzeugen sowie Elektronikartikeln veranlasst. Die auf diese Weise erlangten Waren sollen anschließend in Deutschland an Dritte veräußert oder ins Ausland verbracht worden sein, um sie dort widerrechtlich weiterzuverkaufen. Im Rahmen der Ermittlungen wird u.a. den Tatvorwürfen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, der Unterschlagung, der Schwarzarbeit und der Geldwäsche nachgegangen. Der noch nicht abschließend summierte Schaden aus den mutmaßlich bundesweit begangenen Betrugstaten beziffert sich bislang auf ca. 2,5 Millionen Euro. Der öffentlichen Hand entstand ein mutmaßlicher Schaden in Höhe von ca. 2,8 Millionen Euro. Parallel zu den in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Maßnahmen sind drei Durchsuchungsbeschlüsse in Bulgarien durch ausländische Behörden vollstreckt worden, die zur Auffindung und Festnahme von weiteren Beschuldigten dienten. Der Maßnahme gingen umfangreiche verdeckte Ermittlungen voraus, die seit 2023 unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln in einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Kriminalpolizei Köln und Hauptzollamt Köln - Finanzkontrolle Schwarzarbeit - geführt wurden. Die Ermittlungen - welche sich insgesamt gegen 25 Personen richten - dauern an. Auskünfte an Medienvertreter erteilt ausschließlich Staatsanwalt Sinan Sengöz unter der Telefonnummer 0221 477 4552 oder per E-Mail unter pressestelle@sta-koeln.nrw.de. (cb) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de https://koeln.polizei.nrw

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Nachrichten aus Köln und Umgebung

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    01. April 2026 - Köln

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    01. April 2026 - Köln

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    Lilli und Mia Freischem rudern beim berühmten Boat Race gegeneinander, die eine für Oxford, die andere im Cambridge-Achter. Lilli Freischem, 26, rudert im dunkelblauen Oxford-Achter, Mia Freischem, 24, im hellblauen Cambridge-Boot.
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    01. April 2026 - Köln

    Syrer-Abschiebung wird „Mangel verschärfen“: Experten zerpflücken Merz‘ Aussagen

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    In Berlin wird der Christopher-Street-Day jedes Jahr als "Berlin Pride" begangen, 1993 fand dort der "Europride" statt, die europaweite Demonstration kommt bald nach Dresden. Die Veranstaltung bringe damit Touristen nach Dresden, zumal die "Europride" eine ganze Woche Programm für den Kampf für die Rechte queerer Menschen veranstalten soll.
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    01. April 2026 - Köln

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    Quelle: Neue Westfälische
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    Menowin Fröhlich kehrt über 20 Jahre nach seiner ersten "DSDS"-Teilnahme zur Castingshow zurück. Die erneute Chance zum Vorsingen hat er Juror Dieter Bohlen zu verdanken. Menowin Fröhlichs turbulente "DSDS"-Historie 2005, vor über 20 Jahren, nahm Fröhlich erstmals an "DSDS" teil.
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    01. April 2026 - Köln

    Neue Kassenleistung: Lungenkrebs-Screening für langjährige Raucher startet in diesen Kölner Kliniken

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    Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
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    01. April 2026 - Köln

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    Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
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